Income Tax Raid 6 दिन की रेड में 150 अफसर को मिला 1500 करोड़ का खजाना, पेन ड्राइव में अहम सबूत

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Income Tax Raid: 6 दिन की रेड में 150 अफसर को मिला 1500 करोड़ का खजाना, पेन ड्राइव में अहम सबूत
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट भूटानी ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने 6 दिन तक 150 अफसरो ने छापा मारा है. जिसमे इनकम टैक्स विभाग को अहम सुराग हाथ लगे हैं. इस रेड में 1500 करोड़ का खजाना जब्त किया गया है. पैन ड्राइव में अहम सबूत मिले है. इनकम की अबतक की सबसे सफल रेड थी. आइए जानते है पूरा मामला…

6 दिन की रेड में 150 अफसर को मिला 1500 करोड़ का खज़ाना 6 दिनों तक चली भूटानी ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड में डिपार्टमेंट को अहम सुराग ऑपरेशन का कोड नेम ‘महाकाल’ रखा गया था.
सबूतों और टैक्स चोरी के लिहाज से यह इनकम टैक्स की अभी तक की सबसे सफल रेड में से एक है. बताया जा रहा है कि इसमें 1500 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कमर्शियल स्पेस बेचने के नाम पर नोएडा में चार बिल्डर (भूटानी इंफ्रा, ग्रुप 108, एडवेंट, लॉजिक्स) समेत दो ब्रोकर कंपनी पर छापेमारी की गई थी. इस रेड में अधिकारियों के हाथ दो अहम पेन ड्राइव लगी, जिसको कंपनी के कर्मचारियों ने छुपा कर रखा हुआ था.
पेन ड्राइव में यह बात सामने आई कि कंपनी को बेहिसाब रुपये नकद मिले. वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ग्रुप को 429 करोड़ कैश मिले थे. पेन ड्राइव से प्राप्त डेटा से पता चला कि भूटानी ग्रुप ने रुपये की बेहिसाब नकदी स्वीकार की है.
प्रेम भूटानी, आशीष भूटानी और ग्रुप के कर्मचारियों के बयान दर्ज किया गया है. बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि ग्रुप लेनदेन में नकद घटक प्राप्त करने के लिए सहमत है. ग्रुप द्वारा अपने निवेशकों और दलालों को “एश्योर्ड कैश रिटर्न” और “ब्रोकरेज इन कैश” दिया गया.
टैक्स चोरी का ये पूरा खेल ‘एश्योर्ड रिटर्न’ पर खेला गया. ये एक प्रकार का लुभावना विज्ञापन है, जिसमें निवेशक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है और उसे गारंटी दी जाती है.
पजेशन तक आपको स्पेस की लागत का इतना रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. जिसे ये टैक्स में कम शो करते थे. इस तरह से टैक्स चोरी की गई जिसके प्रमाण एग्रीमेंट में मिले हैं.
सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक ‘एश्योर्ड रिटर्न’ की स्कीम गैरकानूनी है और निवेशकों को इससे बचने के लिए आगाह किया जाता है. सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स विभाग कंपनी के डायरेक्टर से जल्द ही इस पूरी टैक्स चोरी के मामले में पूछताछ कर सकता है. रेड के लिए 40 टीमें लगाई गई थीं