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*100 करोड़ रुपये का गबन पोंजी स्कीम चलाकर, ईडी ने ज्वैलरी फर्म के ठिकानों पर की छापेमारी*
त्रिची – शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने ज्वैलरी फर्म के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की। आरोपी की पहचान मदन के रूप में हुई है।
ईडी ने त्रिची स्थित एक ज्वैलरी फर्म के तमिलनाडु और पुडुचेरी स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। आरोप है कि ज्वैलरी फर्म द्वारा पोंजी स्कीम चलाकर 100 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। ईडी ने ज्वैलरी फर्म के कई करीबियों के यहां भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ज्वैलरी फर्म द्वारा चलाए जा रहे स्टोर अक्तूबर में बंद हो गए। इसके बाद जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, इसकी शिकायत त्रिची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में की।
छापेमारी में क्या हुआ बरामद
शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने ज्वैलरी फर्म के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की। आरोपी की पहचान मदन के रूप में हुई है। साथ ही इस महीने की शुरुआत में आरोपी मालिक और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ईडी ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले के आधार पर उन्होंने पीएमएलए कानून के तहत ज्वैलरी फर्म के खिलाफ छापेमारी की। आरोप है कि कुछ लोग पोंजी स्कीम चला रहे थे। ईडी की छापेमारी में 23 लाख नकदी और 11.6 किलो के आभूषण शामिल हैं। इनमें सोने और चांदी की ब्रिक और सिक्के भी शामिल हैं।
आरोप है कि प्रणव ज्वैलर्स ने सोने में निवेश के नाम पर लोगों से 100 करोड़ रुपये इकट्ठे किए। ज्वैलर ने लोगों को अच्छे रिटर्न का वादा किया था लेकिन ज्वैलर द्वारा ना रिटर्न दिया गया और ना ही लोगों के पैसे वापस किए गए। जांच में पता चला है कि ज्वैलर द्वारा लोगों से इकट्ठे किए गए पैसों को शैल कंपनियों में डायवर्ट कर दिया गया। साथ ही खातों में भी धांधली कर टैक्स की चोरी की गई।
